29 октября, 2015 110 комментариев

Все пропало, Шеф!

e037dc010172aec53017b5b8d54-1-mgzuz8r90rr926te5030rf0d5rxu88r70rermrbbq6Очередной свидетель по делу Ахметова рассказал, о том, как обналичивались бюджетные средства

Вчера в Карагандинском областном суде состоялся очередной этап слушаний по шестому эпизоду карагандинского дела – хищение бюджетных денежных средств и получение взятки Сериком Ахметовым при строительстве Индустриального парка «Металлургия-Металлообработка» (ИПММ) в Карагандинской области. Версия следствия такова, что Серик Ахметов разработал схему отмывания с дальнейшим обналичиванием свыше миллиарда бюджетных денег, которые должны были пойти на развитие инфраструктуры – очистных сооружений в ИПММ.

Еще в начале прошлой недели обвиняемый Альжан Акмолдаев, который в те годы являлся заместителем генерального директора ТОО «Казахстанская промышленная корпорация» заявил, что при поддержки Серика Ахметова «выбил» денежный субподряд на строительство объектов индустриального парка, а в качестве поставщика оборудования Акмолдаев привлек ТОО «SapaProjektGroup», директором которого являлся Думан Нурбаев.

В ходе вчерашнего заседания суда, сам Нурбаев, подтвердил, что имел дела с Акмолдаевым. Более того, он рассказал поистине захватывающую «историю» отмыва очень больших денег в духе шпионского романа с большими боссами, одноразовыми телефонами и черными дорогими машинами. Однако обошлось без подобающих этому жанру перестрелок и хэпиэндов, поскольку в современном Казахстане подобные рассказы заканчиваются не в пользу «финансовых» воротил. Сюжетная линия оказалась весьма предсказуемой – на скамье подсудимых. 

Кредит- story

Как рассказал в суде директор ТОО «Eco-treatment systems» Думан Нурбаев, в 2011 году он познакомился с директором ТОО «Центрстрой-комплект НС» Асановым, который позже познакомил его с Акмолдаевым.  Благодаря СМИ Нурбаев узнал о строительстве Индустриального Парка Караганды, а поскольку за плечами компании был солидный опыт работы в области строительства КОС появилось желание принять участие в этом проекте, тем более, что новый знакомый сам предложил войти в проект.  

«Акмолдаев спросил, есть ли интерес поучаствовать в проекте. Потом по его приглашению, я как представитель ТОО «Eco-treatment systems» участвовал на совещании в акимате Карагандинской области. Повесткой дня стояли вопросы инфраструктуры индустриального парка и канализации, в частности. Там был Ессе, Левин, Акмолдаев. Проводил встречу замакима Мухамбетов. Там встал вопрос об альтернативных вариантах», — сообщил Нурбаев.

         При этом он отметил, что, по его мнению, решение по КОС было однозначным, а само совещание было формальным.

«Тогда он (Мухамбетов, – Ред.) обратил внимание, что компания была единственной по поставке подобного оборудования. Мухамбетов рассказал, что с чехами договориться не удалось и с ними работать не будем. Не выдержала условий. Мухамбетов показал на меня и сказал, что вот отечественный производитель. Мне показалось, что совещание носило характер юридической основы для решения по замене КОС. Акмолдаев же еще перед совещанием рекомендовал сидеть и кивать головой. Перед нами была поставлена задача, создать решение, соответствующее утвержденному проекту», – проинформировал Нурбаев.

 

Доля в деле

Затем в ходе одной из встреч заместитель акима Габит Мухамбетов отметил, что есть некоторые условия помощи по части субподряда с ТОО «Центрстрой-комплект НС». По рассказу Нурбаева в кабинете Мухамбетова лежал ноутбук и телефон компании Эпл, в стороне стола лежала стопка стикеров в форме яблока. Оторвав одно «яблоко» замакима что-то черкнул на нем и передал его Нурбаеву.

«На листочке было написано 15%. Как я понял, эта цифра была суммой, которую придется отдать от общего заказа. Обещал подумать, на что он сказал, что времени мало. Исходя из того, что мы и так уже потратили много ресурсов, подумав я согласился на эти условия», – сказал Нурбаев.

Далее по его словам приступили к строительству КОС. Но тут возникла трудность в денежных поступлениях, которые шли небольшими суммами. Кроме того, этих средств для покупки стройматериалов постоянно не хватало.

Спустя некоторое время при встрече Нурбаева с Акмолдаевым последний поставил условие, что из полученных средств на строительные материалы и оборудование 2 млн. долларов Нурбаев должен будет вернуть. Причем получатель этих денег – Шеф, тот, который сверху.

         «Акмолдаев сказал, что «Деньги не для меня. Это для шефа». Он показывал пальцем вверх при этом. Я интересовался, кто это руководство. Затем где-то в 2012 году он сказал, что это тот шеф, который стал еще большим шефом. Я сделал вывод, что это Серик Ахметов», – пояснил Нурбаев.

При этом, половина суммы должна была выглядеть в виде живых тенге, а вторая половина в образе мертвых американских президентов на зарубежных счетах. О том какими путями должны идти деньги, реквизиты компаний и прочее, Нурбаеву по е-мейлу сообщал Акмолдаев.

 

Обратный поток

Посредников для этих целей Нурбаев искал сам. Так на конспиративной квартире в Алматы при помощи интернет-банкинга были переведены все суммы, за якобы транспортные услуги, оказанные арабской компанией. За «реальные» услуги по переводу денег посредники брали порядка 2 процентов от суммы перевода. В результате на счет «AlKaradaGeneralTradingLLC» от Нурбаева поступил один миллион долларов. Второй миллион он передал наличными Акмолдаеву. В итоге компании Нурбаева получили контракт на 1,8 млрд. тенге, а заказчик Акмолдаева выдвинул условия по возврату части денежных средств. Нурбаев нашел посредников – ТОО «Сомнус», «PerfectEducation» и «GepipeTrade», которые согласились поставить оборудование и обналичить часть денег. Цена вопроса – 6,5 процента от суммы договора.

         «Таким образом, ТОО «PerfectEducation» было перечислено 504 миллиона тенге, ТОО «Сомнус» — 656 миллионов тенге и ТОО «GepipeTrade» – 117 миллионов тенге», – проинформировал Нурбаев.

Сначала эти деньги, по его словам, шли на счет его компании, а возврат осуществлялся налом. Интересно, что в момент первых поступлений за строительно-монтажные работы и покупку оборудования Нурбаеву стали звонить разные люди, и каждый раз с одноразовых номеров. Представлялись просто – от замакима и просили отдать процент.

         «В начале февраля 2012 года на счет «SapaProjectGroup» поступил авансовый платеж в размере 237 миллионов тенге. Затем в разговоре с Акмолдаевым выяснилось, что меня наберет человек от Габита Мухамбетова. И, действительно, через некоторое время меня набрал человек, сказал, что он от Габита Мухамбетова, сказал, перезвонить ему на этот номер с другого временного номера. Я купил телефон с активированной сим-картой, перезвонил на тот номер. Мне сказали, что на наш счет поступил авансовый платеж, назвал точную сумму, сказал, что надо будет подготовить в районе 70-75 миллионов тенге», – сказал Нурбаев.

Эти деньги по его словам он обналичил и «набрал» тот номер, сообщив о готовности. Встреча, прошла в развлекательном центре «РитцПалас» в Алматы. Туда подъехала Тойота Камри, в которую был погружен чемодан с деньгами. К слову это продолжалось и дальше при поступлении средств. Звонок, обналичивание, встреча на парковке торгового центра либо в гостинице, японский седан или внедорожник, и собственно передача. По такой схеме в апреле 2012 года от 200 млн. в Караганду ушло свыше 60 млн. тенге, а в мае того же года из 196 млн. тенге – 60 млн тенге.

         Тех, денег, что остались после «веселых» инкассаторских поездок по Алматы, не хватало на строительство КОС Индустриального парка. Ко всему прочему, картину портило то, что проект не прошел гос. экспертизу.

Однако на встречах Нурбаева с Мухамбетовым, последний успокаивал, что объектов, нуждающихся в КОС по области в достатке и за их счет можно будет решить все проблемы, в том числе по ИПММ. Но в конечном счете, никаким обещаниям высокопоставленной персоны так и не суждено было сбыться.

         Напомним, в конце июля этого года в Караганде стартовал судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Серика Ахметова и ряда руководителей Караганды и области. Ахметов обвиняется в хищении госсредств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновники акимата обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

    Андрей ВЕРМЕНИЧЕВ, Караганда

(110) Комментарии

  1. Алматы says:

    міне, шет ел компаниялары арқылы Қазақстан өкіметтен бөлінген ақшаны жымқырған

  2. Хромм says:

    дааа, работали конкретно, деньги хапали и не стеснялись, чемоданами тырили

  3. мұғалім says:

    Настоящие рэкеты, запугивают свидетелей, отбирают бизнесы, приписывают земли к своим родственникам, грабят народ — краткая инфо об Ахметове

  4. 112 says:

    вот оно оказывается как, работали с размахом, не мелочились, но теперь придется отвечать за все делишки

  5. Аноним says:

    Оценка автору «2» за не достоверность…

  6. Liza says:

    Уже столько доказательств против Ахметова!Вот пример остальным как нельзя делать!

  7. гуля says:

    С каждым разом следствие доказывает виновность Ахметоваи уже не у кого нет сомнении в его преступлении. Ахметов попал по полной программе, теперь ему точно не выйти сухим из воды.

  8. Рима says:

    Ахметов очень нагло хапал деньги гос бюджета, Нужно его наказать строго по закону, надеюсь что справедливость восторжествует!

  9. Амир says:

    Каждый день новые факты и свидетели. Влип однако сильно

  10. Карина says:

    Штраф и тюрьма. Спустил деньги в канализацию называется. Нет бы народу, а он от народа. Пусть теперь вернет хоть часть

  11. Шахинур says:

    Да Ахметов тот еще вор оказывается,обналичивал переводил крупные суммы денег используя свое влияние на то время.

  12. Даурен says:

    Люди ведь верили ему, надежды возлагали. Жаль, что такой человек не оправдал надежды, не нужно его жалеть, пускай ответит за все свои поступки.

  13. Жанна says:

    Вообщем все они варились в одном котле, а теперь когда настал момент отвечать, каждый за свою шкуру. Это всегда так бывает.

  14. Диляра says:

    Қанша ақша десенш. Ол ақшаны керек салаларға жібергені дұрыс болатын еді ғой

  15. Жәнібек says:

    Қазақта мақал бар «Ауру қалса да, әдет қалмайды» деп, осы адамдарда ұрлау әдетке айналған екен

  16. Расул says:

    Ахметову не на что надеяться, чтобы он не делал и говорил, следствие полностью доказывает его виновность.

  17. Обратный поток says:

    Честно сказать я в ШОКЕ!
    «Таким образом, ТОО «PerfectEducation» было перечислено 504 миллиона тенге, ТОО «Сомнус» — 656 миллионов тенге и ТОО «GepipeTrade» – 117 миллионов тенге», – проинформировал Нурбаев.

  18. Данияр says:

    Следствие идет успешно, и выйти сухим из воды никому не удастся.

  19. Мейрім says:

    Менің ойымша Ахметов және оның тобы қанша ұрласа да, аз болған. Ақшаға деген құмарлығы жақсылыққа апармайтыны анық

  20. Анна says:

    Очевидно, что Ахметов никак не сможет выйти из этой грязи, так как за ним не одно дело, а шесть. Это очень серьезно. Ждем суда.

  21. Сания says:

    В этом деле никто не должен остаться безнаказанным.Так как все они были за одно.

  22. Таисия says:

    Это же какой колоссальный ущерб нанесен государству?!! Практически каждый день мы узнаем о новых цифрах. Я просто в шоке. Нет сомнений, что все будут наказаны по всей строгости закона.

  23. Абзал says:

    А есть доказательство того что Акмолдаев передавал деньги Ахметову может он брал себе в карман?

  24. Вадим says:

    За все дела рано или поздно приходится отвечать и в любом случае приговор суда для Ахметова будет плачевным.

  25. Жез says:

    Получается каждая сделка по официальным тендерам откладывалась процентами «отката».

  26. Абзал says:

    Надо и другую сторону слушать если есть доказательство тогда пусть отвечают перед законом я только за.

  27. Наргиза says:

    Халыкты ойлау керек, озинди ойламай. Вот теперь и расплачивайтесь за это

  28. Алибек says:

    За все действия надо отвечать и уверен виновные сядут в тюрьму.

  29. Акбота says:

    Реально как в фильмах) Но они лучше актеров сыграли бы. Все доказательства указывает на их виновность. скорее бы получили свои достойные наказания от суда.

  30. Амина says:

    не долго осталась им. Они скоро ответят за все. Пусть все с них конфискуют и возвращают бюджету.

  31. Вера says:

    Два десятка обвиняемых, нелегкое дело. Жду когда все выплатят штрафы и сядут на долго

  32. Медет қонақ says:

    Өкінішті осы азаматтарымыз халық Елбасымыздің сенімің ақтамағанына керісіңше тонағаны сұмдық болып тұр.

  33. Ольга says:

    Правильно. Все что было скрыто, по-тихоньку выходит наружу. Так что все пусть будет уроком. За вами тоже придут, так что будьте чисты на руку

  34. Зарина says:

    Ну и наделали натворили куча незаконных дел. И наверное не думали что их разоблачать. Зря, надо было бы подумать об этом и хотя бы по меньше воровать. Но радует что у нас хорошо ведется борьба с такими коррупционными действиями.

  35. Эля says:

    Чем дольше идет расследование, тем больше фактов становится известно. Выити чистым из такой грязной воды вряд ли получится. Чуда не бывает

  36. Ильяс says:

    Да, когда то этот человек был для меня примером. Я тоже хотел служит народу как он. Но кто бы знал что он натворил такое в своем посту. Мне очень жаль что его ненасытность погубил его же, и столько вреда нанес на страну

  37. Хамза says:

    Да, согласен Ильяс. Кто бы знал. Хорошо что его задержали и усмирили его жадность. Пусть теперь ответит за все. Уверен что он много дел наделал на своих должностях. Узнаем скоро

  38. Рита says:

    Слишком много доказательств, фактов, свидетелей. Выпутаться из этой ситуации ничего не поможет. Все миллиарды пусть возвращает

  39. Ринат says:

    Никто не сможет делать незаконные дела и ходить на свободе, кем бы он там не был, какие связи он бы не имел. Это дело это еще раз доказало этого. Жду решении суда. В ней восторжествует справедливость.

  40. Болат says:

    За каждое действие будь добр отвечать. Зачем нужно было столько воровать? Теперь пришло время платить за ошибки и действия

  41. Юлия says:

    Пусть теперь возвращает все украденные деньги, и на долго закроют. Надо же так у народа воровать их же деньги.

  42. Дильназ says:

    Я в шоке. Сколько людей задействовано в махинациях Серика Ныгметовича

  43. Сания says:

    Все больше и больше подробностей мы узнаем. А ведь суд еще даже не близится к концу. Сухим из воды выити точно не получится

  44. Алуа says:

    Дааа уж… Каждый день новые факты… пусть виновники понесут наказание!

  45. Лариса says:

    Такая большая цепь, уже запуталась. Мне жалко судей, не легкая работа предстоит

  46. Гаухар says:

    Таких садить нужно, а тех, кто помогал в отмывании оштрафовать. В следующий раз неповадно будет

  47. Карина says:

    Это же надо так отмывать. Через десятки разных компании. Ужас.

  48. Лаура says:

    Все тайное рано или поздно становится явным, не удевлюсь если еще свидетели появятся. Эти махинации были на протяжении 3х лет, так что не удивительно

  49. Аноним says:

    Это такая капля в море, точнее сливают мелочь.
    Кому в рк принадлежит обнальный бизнес давно и всем(кто крутиться в этом деле) известно. И что никто никогда не посмеет влезть в наведение порядка тоже понятно.
    Остаются только подобные сливы шестерок в этих схемах, как обычно от главных преступников внимание отведено.

  50. Аноним says:

    Таких садить нужно, а тех, кто помогал в отмывании оштрафовать. В следующий раз неповадно будет

    Имена людей крышующих обнал в рк не позволяют даже думать, что кто то решится их когда-то наказать. Для этого мир должен перевернуться, ну или кто-то отойти от власти.

  51. Динара says:

    Мы не вправе судить, каждый ответить за свои поступки.

  52. Аноним says:

    Да, когда то этот человек был для меня примером. Я тоже хотел служит народу как он. Но кто бы знал что он натворил такое в своем посту. Мне очень жаль что его ненасытность погубил его же, и столько вреда нанес на страну

    А что другие чем то отличаются, этого просто слили, остальные пока у власти. И следующий процесс будет опять тогда, когда решат еще кого-нибудь слить. А так везде одно и тоже, они посты во власти покупают для того, чтобы служить стране?
    Это по крайней мере слишком наивно(очень мягко выражаясь) так думать, на каждом посту надо отбить затраты и заработать на всю оставшуюся жизнь(в том числе и на адвокатов и судей), у них тоже как бы цели похожие.

  53. Самат says:

    Всевышний знает кто прав кто нет, не стоить спорить..

  54. Аноним says:

    Мы не вправе судить, каждый ответить за свои поступки.

    Это вот в точку!!!
    Пока каждый чувствует себя бесправным бараном, пастухи и будут их стричь как вздумается. Они сажают друг друга не из-за воровства, а из-за борьбы за посты на которых можно воровать.

  55. Тарантино says:

    Вот так шаг за шагом весь клубок и размотают. Вопросов к обвиняемому, конечно, много накопилось.

  56. Мадина says:

    Надеемся что суд примет правильное решений по делу Серика Ахметова

  57. Гулжан says:

    Всевышний знает только кто прав кто виноват

  58. Асыл says:

    Когда это все закончится?

  59. Вишня says:

    Ах Серик, Серик……

  60. Канат says:

    Из этого сюжета не плохой бы вышел детективный сериал.

  61. Руслан says:

    Как он все провернул? грамотно ничего не скажешь, но за это правоохранительные органы тебе не будут благодарить.

  62. Айдос says:

    На фото как будто у него в мыслях: «Чтобы еще эдакое придумать мне»

  63. Канат says:

    Да все уже всем понятно, что был во главе стоял Ахметов, а остальные они исполняли его команды.

  64. Нурбол says:

    Все подозреваемых нужно привлечь к ответственности, они все равно замешаны в этих махинациях.

  65. Аноним says:

    Когда это все закончится?

    Это азия сынок, не при нас начиналось, не при нас и закончится.
    Такова ментальность в азии, кто дорвался до власти, то все и имеет. Тысячи лет одно и тоже, так что вариант тут один- самому туда прорваться, тогда и вопросы закончаться.

  66. Аноним says:

    Как он все провернул? грамотно ничего не скажешь, но за это правоохранительные органы тебе не будут благодарить.

    А то они не в курсе были, это ж их хлеб — глаза закрывать.
    Но тут стая сливает лишнего, а бараны то как рады, но стричь их от этого меньше то не станут.

  67. Тимсон says:

    Быстрее бы уже объявили приговор этой организованной преступной группе, по другому их нельзя назвать.

  68. Кен says:

    Дело идет к завершению и уверен что виновные понесут наказание .

  69. Аноним says:

    Самое показательное в этом деле, что процесс против бывшего руководителя. Мораль — пока у власти и в команде- ты неприкасаемый, ну а дальше как повезет. Сюжет повторяется.

  70. Манас says:

    Егерде айыпталушылардің кінәсі дәлелденсе заң алдында жауапқа тартылып барлық меншіктіктері алынып мемлекетке қайтарылсың.

  71. Аман says:

    Он сделал вывод из сказанных слов, что это для шефа, который стал еще большим шефом. И сразу виноват Ахметов?

  72. Даулет says:

    Довольно занятная история, но что-то все красиво и складно, будто придумано. Не знаю, верить или нет, это уже право всех читателей.

  73. Динара says:

    Однако воровали они не в малых количествах, наверное не хотели мелочится. А ведь на эти деньги столько хорошего можно было сделать. Жаль, что человек, который сидел на таком высоком посту, оказался вором-грабителем.

  74. Асима says:

    Все наворованное он прятал в ОАЭ. Молодец, грамотно крал. Но увы, не повезло. Теперь нужно будет ответить за все.

  75. Марина says:

    Думаю суд как следует по закону накажет Ахметова и всех причастных к этому делу. Никто не сможет выйти сухим из воды.

  76. Канат says:

    Наверное Ахметов когда крал, думал что и суд можно подкупить, но это к сожалению, ему не удастся

  77. Асем says:

    Как бы он себя не оправдывал,следствие докажет его виновность и наказание будь суровым.

  78. зарина says:

    я очень разочаровалась в Ахметове. раньше думала, что он очень хороший чиновник, однако и он воровал.

  79. Канат says:

    все уже понятно, что он виновен. столько доказательств не в его пользу.

  80. Жандария says:

    как же у них все закручено то было. это же надо было, это целое ОПГ, меньше не дашь

  81. Алибек says:

    Надеюсь на справедливый вердикт суда

  82. Самат says:

    думаю суд разберется, правда времени потребуется много, чтобы собрать всю доказательную базу

  83. Сауле Акбарова says:

    Не знаю насколько показания помогут С.Ахметову. На все воля божья.

  84. Сакен says:

    усе пропало, шефф! Действительно, последние показания свидетелей и подельников — большой повод для паники

  85. Мораль says:

    Как говорится, ничто не ново под луной!

  86. Айбек says:

    В этой связи в памяти всплыл довольно похожий судебный процесс по хоргосу, там тоже один подсудимые давили на других, что бы легенду держать

  87. Алия says:

    среди подсужимых паника, судя по тому, что присходит — все друг друга сливают

  88. рус says:

    истина где-то посередине. И даже исходя из этой формулы, там есть за что закрыть людей

  89. Бауыржан says:

    а в это время город затухал, вспомним, в какой время упал Бесоба, не ремонтировались дороги и т.д.

  90. Аятхан says:

    еще никто не отмывал деньги в канализации, первым это сделали карагандинцы!

  91. Долат says:

    Тема набирает обороты, все вылезет

  92. капиз says:

    если вправду наворовали, Бог им судья. Но и суд вынесет решение

  93. Асхат-демократ says:

    подельники сливают шефа, ой как некрасиво!

  94. Талга  says:

    Жаль Ахметова, так хорошо начинал, люди верили ему

  95. ТОКСА says:

    ЕСЛИ КОПНУТЬ ОТЦА МУХАМБЕТОВА .КОПЕЯ. ТО ВЫЛЕЗЕТ ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ ЕГО ПАПОЧКА В ЖАЙРЕМСКОМ СЭЗ В 90-Х ГОДАХ.ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ?бывший вице-спикер обучил сыночка откатам хорошо

  96. аноним says:

    сообщили в другом новостном портале: Один из подсудимых рассказал о передаче двух миллионов долларов Серику Ахметову

  97. аноним says:

    По словам Нурбаева, половину суммы он передал наличными, половину перечислил на зарубежные счета.

  98. аноним says:

    В суде по ходатайству прокурора выслушали подсудимого Думана Нурбаева. Фактический директор двух ТОО «EcoTreatmeintsSystems» и «SapaProjectGroup» рассказал, на каких договоренностях его фирмы получили договор субподряда на строительство инфраструктуры «Индустриального парка «Металлургия и металлообработка» в Караганде.

  99. аноним says:

    По словам Нурбаева, первая компания должна была выполнять строительно-монтажные работы, а вторая — заниматься поставкой технологического оборудования. За эти выгодные контракты заместитель генерального директора ТОО «Казахстанская промышленная корпорация» Альжан Акмолдаев потребовал у Нурбаева взятку для должностных лиц Карагандинской области. Два миллиона долларов, по словам Нурбаева, он передал через Акмолдаева экс-премьеру Серику Ахметову. Половину — наличными, половину — на зарубежные счета. Куда переводить деньги, его инструктировал Акмолдаев, скидывая реквизиты зарубежных компаний на электронную почту Нурбаева. Посредников приходилось находить самому. После долгих поисков вышел на ребят, которые снимали квартиру в Алматы. В квартире с помощью интернет-банкинга эти суммы и были переведены. Посредники получили за свои услуги 1,5−2% от суммы перевода. Переводы осуществлялись якобы за транспортные услуги, которые арабская компания по факту не оказывала.

  100. аноним says:

    «В ходе следствия я сам добровольно открыл свой почтовый ящик, дал возможность следствию провести осмотр, в ходе которого были обнаружены письма от Акмолдаева с реквизитами арабской компании “AlKaradaGeneralTradingLLC”. В результате на “AlKaradaGeneralTradingLLC” мною были переведены денежные средства в сумме один миллион долларов», — признался Думан Нурбаев.

  101. аноним says:

    Нурбаев рассказал, что ещё миллион долларов он передал наличными Акмолдаеву. Таким образом компании Нурбаева получили контракт на сумму 1,8 миллиарда тенге. Далее заказчик через Акмолдаева выдвинул условия по возврату части денежных средств. Нурбаев стал искать предприятия, которые бы выступили в роли посредников — поставили бы оборудование и обналичили бы часть средств. Ими оказались три ТОО — «Сомнус», «PerfectEducation» и «GepipeTrade». За эти услуги предприятия попросили 6,5% от суммы договора.

  102. аноним says:

    «Наши условия работы были такими: мы через них закупаем оборудование, дополнительные материалы, услуги, а часть оставшихся средств они обязаны обналичить и передать физически налом мне. Таким образом, ТОО “PerfectEducation” было всего перечислено 504 миллиона тенге, ТОО “Сомнус” — 656 миллионов тенге и ТОО “GepipeTrade” — 117 миллионов тенге», — рассказал Думан Нурбаев.

  103. аноним says:

    Как пояснил Нурбаев, эти средства сначала поступали на счета его компании — ТОО «SapaProjectGroup». Возврат средств, по словам Нурбаева, осуществлялся передачей наличными. Когда начались авансовые перечисления за строительно-монтажные работы и покупку оборудования для Индустриального парка, к Нурбаеву стали поступать звонки от людей занимавшего тогда должность заместителя акима Карагандинской области Габита Мухамбетова, с просьбой отдать процент. И если вначале, по словам подсудимого, в кабинете у Мухамбетова речь шла о возврате 15% от суммы перевода, то во время телефонных переговоров помощники чиновника просили подготовить суммы в разы больше — до 40 процентов.

  104. аноним says:

    «В начале февраля 2012 года на счёт “SapaProjectGroup” поступил авансовый платеж в размере 237 миллионов тенге. После чего в ходе одного из разговора с Акмолдаевым мне было сказано, что меня наберёт человек от Габита Мухамбетова. И, действительно, через некоторое время меня набрал человек, сказал, что он от Габита Мухамбетова, сказал, перезвонить ему на этот номер с другого временного номера. Я купил телефон с активированной сим-картой, перезвонил на тот номер. Мне сказали, что на наш счёт поступил авансовый платеж, назвал точную сумму, сказал, что надо будет подготовить в районе 70−75 миллионов тенге. Я чуть не опешил. Это много, не в оговоренных рамках. Мне сказали, что в итоге всё выровняется», — рассказал Думан Нурбаев.

  105. аноним says:

    Нурбаеву пришлось обналичить эти средства через три компании, собрать сумму и перезвонить на тот номер, сообщив о своей готовности передать деньги. Встреча, как уже ранее рассказывал свидетель Жанибек Ахашев, состоялась в развлекательном центре «Палас» в Алматы. Тогда чемодан с деньгами был передан в подъехавшую машину. И так было не раз. В апреле 2012 года таким же образом от поступивших на счёт ТОО «SapaProjectGroup» 200 млн в Караганду было передано более 60 млн. В мае 2012 года из поступивших 196 млн тенге людям Мухамбетова было снова передано 60 млн тенге.

  106. аноним says:

    Оставшихся средств на строительство инфраструктуры Индустриального парка не хватало. К тому же были проблемы с технической документацией — проект не прошёл экспертизу, в него были внесены изменения по замене оборудования и так далее. Об этих проблемах Нурбаев сообщал при встречах Габиту Мухамбетову, но тот каждый раз обнадёживал бизнесмена обещаниями отдать все остальные объекты по строительству станции очистки хозяйственно-бытовых стоков в Карагандинской области компаниям Нурбаева. Мол, таким образом он покроет убытки от проекта в Индустриальном парке.

  107. аноним says:

    Затем в Карагандинской области произошли кадровые изменения  — Габит Мухамбетов стал первым заместителем акима Карагандинской области, а Серик Ахметов стал вице-премьер-министром Казахстана. Поэтому Думан Нурбаев поверил в дальнейшую перспективу. Но в итоге, так ни один объект алматинский бизнесмен не получил.

  108. аноним says:

    «Когда Серика Ахметова назначили премьер-министром, тогда Габит Мухамбетов говорил, что, наконец-то, шеф там, где должен быть. Вот, давай настраивайся на масштабную работу, по Казахстану надо смотреть объекты в рамках программы “Акбулак”, где 59 городов, до 2020 года реализация. Я отработал эту информацию, подготовил список Мухамбетову, он сказал, что доложится. У меня логическая цепочка в голове не давала сомневаться в том, что, даже если мы здесь на долгожданном объекте работаем в убыток, то, по крайней мере, перспектива работы в разы увеличивается. И я думал, что за эту возможность надо максимально держаться», — пояснил Думан Нурбаев.

  109. аноним says:

    После кадровых перестановок в августе 2013 года финансирование возобновилось. И всё пошло по той же схеме — часть средств, рассказывает Нурбаев, он через людей Мухамбетова передавал в Караганду. В августе 2013 года — 30 млн, в сентябре — 45 млн и в декабре 87 млн тенге. Под новый год 2013 года произошла последняя передача денег. А в 2014 году в офис к Нурбаеву наведались сотрудники финансовой полиции. По словам подсудимого, он долгое время пребывал в шоке, получив постановление о возбуждении уголовного дела, но потом признался в даче взяток.

  110. аноним says:

    На мой взгляд, слишком все в этих показаниях четко, точно, что бы быть не правдой

Добавить комментарий