США уличили связанную с Кремлем российскую мафию в причастности к разработке сирийского химоружия — CNN

Инвестиционная группа Quartell Trading, которая, по данным США, управляется российской мафией и связана с правительством РФ, перевела не менее 900 тысяч долларов на счета компании, которой владеет бизнесмен, вовлеченный в программу разработки химического оружия в Сирии, сообщает DW со ссылкой на CNN.

Согласно записям от 2007 и 2008 годов, инвестгруппа изначально согласовала перевод более трех миллионов долларов на счета компании Balec Trading Ventures, по официальным данным — для покупки дорогостоящей мебели. Из этой суммы было переведено не менее 900 тысяч. Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.

Между тем, компанией Balec Trading Ventures владеет сириец с российским паспортом Исса аль-Зейди, с 2014 года находящийся в санкционном списке Минфина США из-за его связей с сирийской организацией, предположительно разрабатывающей химическое оружие, включая производство зарина.

По данным Конгресса и Минюста США, российское криминальное объединение, называемое «группой Клюева», состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ.

США уличили связанную с Кремлем российскую мафию в причастности к разработке сирийского химоружия — CNN



Добавить комментарий